每年歲末，往往是騙子實施詐騙的高峰期。在新的技術環境下，總有些新的詐騙套路出現。

最近，話題一些騙局話題熱度陡然升高，許多網友分享了自己或者身邊的案例。

在網友的案例中，不難發現，圍繞老年群體的詐騙和針對年輕群體的婚戀詐騙依舊高發；以投資為由頭，數字藏品詐騙作為新型騙局，也有爆發趨勢。這三類騙局，都會造成嚴重的財產損失，且具有令人防不勝防的特質。

近期頻發的騙局中，騙子往往借助心理學工具達成目的，但了解詐騙背后的套路本質看清真相后，公眾或可有效避免侵害的發生。“我一般用企查查來看股權知識產權、企業架構等信息，但在防詐騙方面，企查查才算是真正用到了刀刃上”。

一些使用過企查查的人表示：”以匯款公司名稱為線索，用企查查這類專業工具查清對方底細，再跟長輩溝通時，就有了明確的證據與說服力。”

小查為大家整理了部分詐騙騙局：

1.電話詐騙

根據中國裁判文書網2022年6月1日發布的刑事裁定書（2021湘01刑終1879號）顯示，詐騙人員通過虛假身份、拉近感情騙取信任的手段，招攬并誘騙被害人購買并轉換虛擬貨幣從而賺取傭金。

案例

2016年8月，山東臨沂的高中畢業生徐玉玉剛被大學錄取卻遭遇了電信詐騙。被詐騙電話騙走9900元學費后，徐玉玉傷心欲絕，最終心臟驟停，不幸離世。

2017年9月15日，“徐玉玉案”二審裁定駁回上訴維持原判。山東省高級法院經審理裁定，被告人陳某輝犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；被告人鄭某鋒、黃某春、熊某、陳某生、鄭某聰、陳某地犯詐騙罪，分別判處有期徒刑三年至十五年不等，并處罰金10萬元至60萬元不等。

2018年2月1日，徐玉玉被電信詐騙案入選由最高人民法院與中央電視臺聯合舉辦的“2017年推動法治進程十大案件”。評選出的十大案件彰顯了社會主義核心價值觀和法治精神，體現了司法裁判的政治效果、法律效果和社會效果的有機統一。

2. 電子詐騙

根據中國裁判文書網2022年6月1日發布的刑事裁定書（2021湘01刑終1879號）顯示，詐騙人員通過虛假身份、拉近感情騙取信任的手段，招攬并誘騙被害人購買并轉換虛擬貨幣從而賺取傭金。

案例

2022年4月，平安中國建設協調小組部署開展了打擊整治養老詐騙專項行動。中央政法委秘書長、全國打擊整治養老詐騙專項行動辦公室主任陳一新強調，依法嚴懲養老詐騙違法犯罪，延伸治理侵害老年人合法權益的涉詐亂象問題，為廣大老年人安享幸福晚年營造良好社會環境。盡快打掉一批養老詐騙犯罪團伙，嚴懲一批違法犯罪分子，集中解決一批群眾反映強烈的養老領域涉詐問題，整治規范一批存在詐騙苗頭隱患的機構、企業，增強老年人法治意識和識騙防騙能力，健全維護老年人合法權益的長效機制。

3.詐騙

根據中國裁判文書網2020年10月16日發布的刑事判決書（2020浙1127刑初91號）顯示，詐騙人員以非法占有為目的，從網上購買對公賬戶，搭建名為“事業大咖V”的平臺用于實施詐騙，騙取被害人錢款。

案例

2022年4月21日，最高人民檢察院發布10件打擊治理電信網絡詐騙及關聯犯罪典型案例。10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網絡犯罪活動案，周某平、施某青幫助信息網絡犯罪活動案。從案件類型看，有五件是電信網絡詐騙犯罪，另外五件則是與之關聯的網絡黑產犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網絡詐騙犯罪樣態，深入揭示了此類犯罪的社會危害。

2022年9月6日，最高人民法院依法懲治電信網絡詐騙犯罪及其關聯犯罪的十個典型案例發布。

2022年12月13日，最高人民檢察院通過官網發布第二批3起特大跨境電信網絡詐騙案件。

如何通過企查查，發現異常公司？

進入企查查官網主頁qcc.com或APP，通過企業名稱關鍵詞或全稱進行企業搜索，選擇所要查詢的企業主頁，用戶即可查看基本信息，通過不同的維度，可以判斷企業是否存在風險。

法律訴訟

查詢一家企業，大部分人都是關注該企業是否有異常信息，在法律訴訟中，能查詢企業投資的公司是否有重大風險，關聯人風險，可以看到這家企業的股東是否被列入失信被執行人，如果有，一定要謹慎。

此外，可以查看企業的涉案詳情，以及通過深度風險分析、風險關系維度，讓你更好地避免詐騙與雷區。

合作風險

面對一些企業，企業的經營狀況同樣需要了解。

看企業是否涉及債務/債券，合同違約、合作風險直接可以反映企業是否可以進行合作，代表企業的契約精神，此外，還能通過企業行政處罰、經營異常、股權出質等維度，判斷企業的風險值。

歷史變更記錄

一家企業的變更記錄也是格外重要的，通過歷史信息模塊，我們可以查看到該企業從成立以來的變更記錄。

不同維度的變更，可能存在不同的風險，這里為大家舉幾個例子 ：

注冊地址變更頻繁，代表企業的駐地并不穩定，這是皮包公司和處于業務變動期的企業比較常見的動向，你需要高度重視，它可能導致你在發生訴訟、糾紛時找不到目標企業。

注冊信息頻繁發生減資情況，有極大的可能存在股東或母公司抽離資本出逃的風險。

股東頻繁變更，或法人股東變更為自然人股東，極有可能是企業經營出現問題，股東在用“甩鍋”的行為幫助自己規避責任。

經營范圍頻繁變更，去除了部分業務，而企業仍在實際從事該業務，則應該考慮其存在非法經營的風險。

此外，您當前可通過企查App端輸入企業名稱，下滑至「經營風險」-「智能核查」「智能核查」現已全面整合「空殼掃描」和「準入盡調」，支持您一鍵識別企業客戶異常風險特征信號，系統依據標準化企業客戶風險評級體系、助力您對企業客戶風險等級做提前識別和預判。