剛剛！兩家支付機構合計被央行處罰955萬

支付百科支付百科2023-11-16 16:38 數字金融

11月15日，央行上海分行發布了兩則行政處罰信息，公開了對環迅支付、富友支付的處罰，兩家支付公司合計被罰955萬。

罰單顯示，迅付信息科技有限公司因未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定報送大額交易和可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易被處以罰款500萬元。其中2名負責人也被處罰。

韓某海（時任迅付信息科技有限公司副總經理）對迅付信息科技有限公司以下違法違規行為負有責任：未按規定報送大額交易和可疑交易報告，被處以罰款人民幣5萬元。

閆某玲（時任迅付信息科技有限公司副總經理）對迅付信息科技有限公司以下違法違規行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易和可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。被處以罰款人民幣11萬元。

富友支付因未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶被處以罰款455萬元。其中1名負責人被處罰。

張某群（時任上海富友支付服務股份有限公司董事長）對上海富友支付服務股份有限公司以下違法違規行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。被處以罰款人民幣8.5萬元。

本文為派財經原創，網頁轉載須在文首注明來源派財經及作者名字。微信轉載可發郵件至[email protected]聯系授權，并在文首注明來源派財經（微信公眾號ID：paicj314）及作者名字。如不遵守，派財經將向其追究法律責任。免責聲明：本網站所有文章僅作為資訊傳播使用，既不代表任何觀點導向，也不構成任何投資建議。